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Entscheidungen zu § 2 GwG 2017

53 Entscheidungen der Bundesgerichte · Verpflichtete, Verordnungsermächtigung · Seite 1 von 2

  1. Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, 11.01.2021 – 18 L 1703/20 Beschluss
  2. Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, 11.07.2023 – 22 ZB 21.121 Beschluss
  3. Verwaltungsgericht Freiburg, 17.12.2024 – 8 K 3265/23 Urteil
  4. Verwaltungsgericht Berlin, 27.02.2026 – 4 K 526/24 Urteil
  5. Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, 17.07.2023 – 18 L 786/23 Beschluss
  6. Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, 28.06.2023 – 18 L 769/23 Beschluss
  7. BGH, 08.08.2022 – 5 StR 372/21 Urteil

    1. Den Qualifikationstatbestand des § 261 Abs. 4 StGB n.F. erfüllt nur, wer bei der Geldwäsche in Ausübung seiner gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit handelt, die ihn zum Verpflichteten nach § 2 des Geldwäschegesetze…

  8. Verwaltungsgericht Köln, 08.12.2025 – 1 L 2217/25 Beschluss
  9. Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen, 07.05.2024 – 4 B 897/23 Beschluss
  10. Verwaltungsgericht Hannover, 15.03.2017 – 10 A 4456/16 Urteil
  11. BGH, 20.04.2021 – XI ZR 511/19 Urteil

    Zu den Anforderungen an die Identitätsüberprüfung eines für unbekannte Erben tätigen Nachlasspflegers gemäß § 12 Abs. 1, § 13 Abs. 1 GwG.

  12. BGH, 06.05.2008 – XI ZR 56/07 Urteil

    Verkündet am: 6. Mai 2008 Herrwerth, Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle BGB §§ 276 Cc, 328, 676a, 823 Abs. 2 Bf; GwG §§ 2, 8, 11 a) Zu den Voraussetzungen vertraglicher Warnpflichten von Banken im b…

  13. Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, 05.07.2024 – 6 E 10512/24.OVG Beschluss
  14. Finanzgericht Baden-Württemberg, 08.02.2011 – 2 V 1263/10 Beschluss
  15. BGH, 04.03.2024 – Notz (Brfg) 3/23 Beschluss
  16. Oberlandesgericht Karlsruhe, 19.09.2025 – 14 U 72/25 Urteil
  17. Verwaltungsgericht Köln, 05.09.2024 – 13 K 5433/19 Urteil
  18. Verwaltungsgericht Köln, 17.07.2024 – 13 K 5996/19 Urteil
  19. Landgericht Nürnberg-Fürth, 22.02.2024 – 18 StL 6/23 Urteil
  20. Hanseatisches Oberlandesgericht, 03.11.2023 – 13 U 149/22 Urteil
  21. Kammergericht, 08.12.2021 – AR 7/21 Not Beschluss
  22. Verwaltungsgericht Sigmaringen, 19.01.2017 – 2 K 5419/14 Urteil
  23. BGH, 14.11.2022 – NotZ 1/22 Beschluss

    Rechtsstreitigkeiten über Mitwirkungspflichten eines Notars gegenüber der Dienstaufsicht anlässlich der Prüfung der Erfüllung von Pflichten nach dem Geldwäschegesetz werden von der abdrängenden Sonderzuweisung gemäß § 11…

  24. BGH, 27.11.2018 – 5 StR 234/18 Beschluss

    Selbstgeldwäsche durch Einzahlung auf ein für den Täter geführtes Bankkonto.

  25. BAG, 25.04.2018 – 2 AZR 611/17 Urteil
  26. Verwaltungsgericht Köln, 07.05.2026 – 13 K 1037/22 Urteil
  27. Verwaltungsgericht Köln, 07.05.2026 – 13 K 1031/22 Urteil
  28. Verwaltungsgericht Köln, 07.05.2026 – 13 K 1026/22 Urteil
  29. Verwaltungsgericht Köln, 07.05.2026 – 13 K 1024/22 Urteil
  30. Verwaltungsgericht Köln, 07.05.2026 – 13 K 1023/22 Urteil
  31. Landgericht Oldenburg (Oldenburg), 09.12.2025 – 4 KLs 11A Js 100516/24 (59/25) Urteil
  32. Verwaltungsgericht Köln, 05.12.2025 – 9 K 4641/23 Urteil
  33. Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen, 27.10.2025 – 4 B 1193/25 Beschluss
  34. Landgericht Bonn, 09.10.2025 – 17 O 334/24 Urteil
  35. Landgericht Baden-Baden, 27.06.2025 – 2 S 24/24 Urteil
  36. Hessischer Verwaltungsgerichtshof, 19.12.2024 – 6 B 1811/24 Beschluss
  37. Verwaltungsgericht Minden, 16.12.2024 – 3 K 1585/22 Urteil
  38. Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt, 21.11.2024 – 4 M 149/24 Beschluss
  39. Oberlandesgericht Frankfurt am Main, 13.03.2024 – 13 U 180/22 Urteil
  40. Kammergericht, 06.11.2023 – 3 ORbs 216/23, 3 ORbs 216/23 - 162 Ss 102/23 Beschluss
  41. Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt, 15.06.2023 – 3 M 24/23 Beschluss
  42. Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt, 15.06.2023 – 3 M 14/23 Beschluss
  43. Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen, 19.01.2022 – 4 E 30/22 Beschluss
  44. Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen, 17.11.2020 – 4 B 1788/20 Beschluss
  45. Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, 23.10.2019 – 2 K 131.18 Urteil
  46. Verwaltungsgericht Düsseldorf, 23.10.2019 – 20 K 6668/18 Urteil
  47. Oberlandesgericht Frankfurt am Main, 10.04.2018 – 2 Ss-Owi 1059/17 Beschluss
  48. Landesarbeitsgericht Hamm, 14.08.2017 – 17 Sa 1540/16 Urteil
  49. Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, 13.10.2016 – OVG 3 B 10.15 Urteil
  50. Oberlandesgericht Karlsruhe, 08.08.2016 – 2 VAs 25/16 Beschluss